Diosdado Cabello acusa a tiktokers de lavar dinero con rifas: “Estamos investigando”
Diosdado Cabello aseguró que las autoridades están investigando las rifas | Foto: Prensa Diosdado Cabello / @mazo4f.
En las redes sociales quedó registrado que algunos de los detenidos ofrecían, entre otras cosas, motos y camionetas completamente nuevas y costosas, así como pagos de miles de dólares en efectivo, en un contexto en el que el acceso a la divisa estadounidense en Venezuela suele ser extremadamente difícil
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, vinculó a creadores de contenido con presunto lavado de dinero a través de rifas y sorteos en las redes sociales. Estos casos, aseguró en su programa Con el mazo dando, están bajo investigación.
“Es una lavadora de dinero, dinero sucio, seguramente vinculado a mafias, al narcotráfico. Nosotros estamos investigando aquí. El que quiera chillar, que chille. Estamos actuando con la Constitución y la ley en la mano”, dijo el funcionario.
Según quedó registrado en diversos perfiles en las redes sociales, algunos de los detenidos ofrecían, entre otras cosas, motos y camionetas completamente nuevas y costosas, así como pagos de miles de dólares en efectivo, en un contexto en el que el acceso a la divisa estadounidense en Venezuela suele ser extremadamente difícil.
Cabello aseguró que nadie había denunciado estas prácticas sospechosas, pese a que desde hace años en distintas plataformas varios creadores de contenido comenzaron a mostrar un nivel de vida ostentoso, algo que ya cuestionaban cientos de usuarios en redes sociales.
“¿Y por qué no las denunciaron antes? Porque eso lo está haciendo el gobierno. Los cuerpos de seguridad son los que están investigando eso. Porque es que es extraño, ¿no?”, dijo el funcionario, quien cuestionó de dónde un rifero saca el dinero para comprar vehículos de alto valor, sin pagar impuestos.
En redes sociales han circulado reportes extraoficiales sobre la presunta detención de algunos creadores de contenido en Venezuela, vinculados a rifas digitales. Entre los nombres mencionados se encuentran Yeimmy Rodríguez, Brayan Lucena y Cruzangelo Pasquale, aunque hasta el momento no existe confirmación por parte de las autoridades.
Las detenciones las habrían ejecutado cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
¿Cómo es el esquema de lavado de dinero con rifas?
La creadora de contenido venezolana Michi Marín aseguró en diciembre del año pasado que fue contactada para participar en rifas, una propuesta que le permitió conocer cómo funciona este esquema de lavado de dinero.
Consistiría en la venta de tickets o números de rifa a través de cuentas asociadas a cada creador de contenido, donde se registrarían cifras de ventas que no necesariamente corresponderían con las transacciones reales.
Marín explicó que, según lo que le habrían planteado, aunque un influencer vendiera una cantidad reducida de boletos, el sistema reflejaría cifras mucho mayores, lo que permitiría justificar ingresos elevados.
Esos fondos, según su versión, se depositarían en cuentas bancarias creadas en conjunto con las empresas organizadoras, bajo nombres comerciales asociados al propio influencer.
La creadora añadió que, en ese mecanismo, una parte del dinero sería posteriormente repartida entre las partes involucradas, lo que permitiría a los participantes obtener ganancias significativas, mientras el origen del dinero quedaría aparentemente “respaldado” por registros de ventas infladas.
“En esa cuenta bancaria va a entrar todo el dinero de los 100.000 tickets supuestamente que tú vendiste, y de ahí entonces el dinero ya está limpio porque entró al banco. ‘Nosotros te damos el 10%’. A ver, si ellos dicen que se vendieron 100.000 tickets a 10 dólares, es 1 millón de dólares. El 10% son 100.000 dólares. Entonces esos influencers se están ganando 100.000 dólares sucios, aprovechándose de la gente”, aseguró.
“No sé en qué cabeza pudo caber que voy a traicionar, porque sé más o menos que eso es de la dictadura. Entonces, ¿cómo sabiendo que estoy en contra de la dictadura en Venezuela me van a ofrecer esa asquerosidad a mí? Prefiero limpiar piso o morirme de hambre que hacerme millonaria a costa del sufrimiento y del dinero sucio”, añadió la venezolana.
